Băng giả danh lãnh đạo công ty xổ số lừa đảo hàng chục tỷ đồng (kỳ cuối)
Ngoài hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản 19 vụ mà Công an tỉnh Bạc Liêu làm rõ, các cơ quan chức năng tiếp tục phối hợp với công an các tỉnh, thành phố mở rộng điều tra.
Lừa cả hội người mù
Nói về hành vi phạm tội của các đối tượng trên, Trung tá Hoàng Ngọc Đạo, Phó phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bạc Liêu chia sẻ: “Do lười lao động nhưng thích có nhiều tiền tiêu xài, bọn chúng bất chấp thủ đoạn. Khi xác định được “con mồi”, chúng đánh vào lòng tham cho số ngẫu nhiên để bị hại đánh lô, đánh đề. Kết quả may mắn trúng khiến bị hại tin tưởng. Thế là các đối tượng tìm đủ mọi cách để chiếm đoạt tiền của các nạn nhân”.
Khoảng tháng 3-2015, Đặng Chí Tâm (SN 1976, ngụ xã Vĩnh Mỹ B, huyện Hòa Bình, Bạc Liêu) điều khiển xe máy đi ngang qua Hội người mù Bạc Liêu (ấp Cái Tràm A1, xã Long Thạnh, huyện Vĩnh Lợi, Bạc Liêu). Tâm phát hiện biển hiệu của Hội có ghi số điện thoại di động liền lấy máy điện thoại ra ghi lại.
Vừa về đến nhà, Tâm gọi điện số máy trên gặp ông K., cán bộ Hội người mù. Cũng như các đối tượng khác, Tâm giả danh nhân viên Công ty xổ số kiến thiết (XSKT) Miền Bắc mời đánh số lô đề và góp vốn làm ăn. Trong lúc nói chuyện qua điện thoại, Tâm cho ông K. biết có ông sếp tên “Thịnh” làm Phó Giám đốc Công ty XSKT Miền Bắc đến tuổi sắp về hưu nên muốn giúp đỡ cho một số hộ gia đình chính sách và muốn kiếm một ít tiền để về hưu nhưng không tham lam tiền Nhà nước.
Tâm cho rằng ông K. đủ điều kiện để được giúp đỡ. Ông K. hỏi giúp đỡ bằng cách nào thì Tâm cho biết muốn được giúp đỡ phải tham gia làm thành viên Công ty XSKT Miền Bắc thì ông Thịnh sẽ cho biết trước 1 (một) con số lô đề để đặt mua nhằm làm sập thầu số đề ở địa phương và hưởng được số tiền lớn.
Tâm nói: “Do chú có hoàn cảnh đặc biệt nên được công ty ưu đãi chỉ nhận 50% số tiền góp vốn. Người khác phải nộp 500 triệu đồng, chú nộp 250 triệu đồng là trở thành thành viên”. Ban đầu, ông K. không đồng ý nhưng Tâm liên tục gọi điện thúc giục. Tâm giới thiệu cho ông K gọi điện cho ông Thịnh, do Đặng Văn Em đóng giả để làm tin.
Đặng Văn Em
Với kế hoạch khá hoàn hảo, ông K. sập bẫy của bọn lừa đảo. Ngoài ra, bọn chúng cho ông K. số 05 để đánh lô đề. Chiều cùng ngày, ông K. trúng nên tin tưởng “thần tài”.
Từ ngày 08-6-2015 đến ngày 15-6-2015, ông K. nộp cho các đối tượng 264 triệu đồng. Làm việc với cơ quan công an, ông K. thừa nhận số tiền trên ông có hơn 100 triệu đồng là tài sản bao năm vợ chồng ông dành dụm; số tiền còn lại, ông phải vay mượn khắp nơi nay không có khả năng chi trả.
Thuê gái mại dâm làm chủ thẻ
Để qua mặt các cơ quan chức năng, các bị can thuê người đứng tên chủ tài khoản ATM để trốn tội. Tháng 7-2017, bị can Đặng Văn Em (SN 1972, ngụ xã Vĩnh Mỹ B, huyện Hòa Bình, Bạc Liêu) gọi điện cho nhiều người là chủ doanh nghiệp (giám đốc công ty) đóng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, trong đó gọi được cho anh Quách Văn Hồng, Giám đốc Công ty cổ phần Trung tâm chế tạo thiết bị) nói chuyện.
Em tự giới thiệu tên là “Toàn”. Lúc này, anh Hồng nhầm tưởng Em là bạn làm ăn kinh doanh. Em rủ anh Hồng tham gia vào công ty và được cho số đánh lô. Anh Hồng được Em hai lần cho số đều có kết quả trúng nên tin tưởng hứa chuyển cho các đối tượng 1 tỷ đồng.
Đặng Văn Em tìm tài khoản mới để an toàn nên nhờ cháu ruột là Đặng Văn Hà. Hà liền bày cách kêu lên TP.Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang để bàn bạc. Hai đối tượng thống nhất đến các quán nhậu karaoke tìm tiếp viên chịu đi chơi qua đêm (gái bán dâm) mượn thẻ ATM hoặc giấy chứng minh nhân dân để rút tiền.
Do không tìm được, các đối tượng chạy xe đến các quán cà phê có tiếp viên trên đường qua cầu Rạch Miễu thì Hà tìm được tiếp viên tên Lâm Kim Y. đồng ý. Sau đó, Em, Hà chở Y. đến nhà trọ.
Đặng Văn Hà
Ngày 28-8-2017, Em gọi điện cho anh Hồng chuyển 500 triệu đồng, rồi dùng thẻ mang tên Lâm Kim Y. rút số tiền trên, Hà được chia 15%. Từ đó, các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt của anh Hồng số tiền hơn 1,6 tỷ đồng. Y. 3 lần rút tiền cho Em 1,3 tỷ đồng. Ngoài ra, Hà nhờ bạn gái là Huỳnh Ngọc Tho, nhân viên quán massage – karaoke ở TP.Vinh đứng tên mở tài khoản để lừa đảo các bị hại chuyển tiền vào tài khoản.
Cơ quan điều tra Công an tỉnh Bạc Liêu mời chủ tài khoản lên làm việc. Hầu hết các đối tượng không biết hành vi phạm tội của các bị can. Lúc nhận tiền, các bị can nói tiền do người thân gởi tiêu xài nhưng quên mang giấy tờ nhờ nhận hộ. Có tài khoản, bọn chúng thuê đứng tên mở thẻ với giá 500 ngàn đồng. Khi bị mời các chủ thẻ mới tá hỏa vô tình tiếp tay cho lừa đảo.
Bài học từ vụ án
Vụ án là bài nhọc cho nhiều người. Các đối tượng đã dùng thủ đoạn, lên mạng internet tìm số điện thoại các công ty, doanh nghiệp, sau đó gọi đến giả vờ nhận làm người quen. Do bị bất ngờ, người bị hại không phân biệt được người gọi điện cho mình là ai mà cứ lầm tưởng là người quen đã từng hợp tác làm ăn với nhau.
Trung tá Hoàng Ngọc Đạo cho biết: “Từ đó, các bị can cho bị hại biết: “Bản thân đang công tác tại Công ty xổ số kiến thiết Miền Bắc, Công ty đang có chương trình chuyển tiền, cho số đánh đề tiền trúng công ty lấy 50% làm từ thiện, còn lại chia cho người tham gia” hoặc “Công ty đang có dự án mở đại lý vé số cấp I nơi bị hại cư trú, mỗi tháng sẽ hưởng 15% lợi nhuận, nếu muốn làm đại lý của công ty thì phải góp vốn làm cổ đông” và dùng lời lẽ ngon ngọt dụ dỗ rủ rê lôi kéo để bị hại tham gia.
Bị hại là người nhẹ dạ cả tin, có kinh tế khá giả hoặc chủ các cơ sở kinh doanh mua bán hoặc người đam mê cờ bạc, đỏ đen hoặc người có uy tín, địa vị xã hội nhất định..... Một số nạn nhân bị lừa, người bị hại lại có tâm lý e ngại, lo sợ khi trình báo cho lực lượng chức năng vì họ cho rằng có thể tham gia đặt cược đánh lô số đề, hành vi này là vi phạm pháp luật.
Cá biệt có trường hợp người bị hại suy nghĩ nếu cơ quan chức năng bắt được đối tượng gây án cũng không thu hồi lại được tài sản, sợ phiền phức đến công việc làm ăn kinh doanh dẫn đến. Sau khi bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản hầu hết người bị hại không đến trình báo cho chính quyền địa phương.
Đối với hành vi đánh bạc của các bị hại, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Bạc Liêu ủy thác công an các địa phương tiếp tục điều tra và xử lý theo đúng pháp luật.
Các đối tượng bị truy tố trong đường dây lừa đảo:
Lê Văn Dương
Trịnh Văn Cang
Trần Văn Linh
Trần Chí Hướng
Trần Văn Nhựt và Lưu Giàu Em
Không có nhận xét nào