Triệt phá đường dây đánh bạc nghìn tỷ xuyên quốc gia

Chiều 24-9, Viện KSND TP Hồ Chí Minh đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam của Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh đối với Nguyễn Thái Luyện - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần địa ốc Alibaba (gọi tắt Công ty Alibaba) về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. 

Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định tạm giữ hình sự 9 đối tượng có hình vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc; các đối tượng còn lại do đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi hoặc do già yếu nên Cơ quan Cảnh sát điều tra không áp dụng biện pháp ngăn chặn.

Trước đó, qua hoạt động nghiệp vụ, Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã phát hiện đường dây đánh bạc có quy mô lớn, hoạt động có tổ chức trên địa bàn nhiều tỉnh, thành phố thông qua trang web Winxx8.com. 

Đây là trang mạng cá cược (lô đề, cá độ bóng đá) có trụ sở tại Casino Shanghai Resort – Campuchia, đánh bạc theo hình thức thế chấp, tổ chức nhiều loại hình: Thể thao (bóng đá, bóng rổ, quần vợt…), Casino trực tuyến… giao diện website thể hiện nhiều ngôn ngữ khác nhau, trong đó có tiếng Việt.

Tang vật vụ đánh bạc.

Muốn tham gia đánh bạc, người chơi tạo tài khoản trên trang web và nạp tiền vào tài khoản ngân hàng đại diện của nhà cái. Hình thức nạp tiền: Nạp qua hệ thống ngân hàng bằng cách chuyển tiền trực tuyến. 

Sau khi xác thực số tiền người chơi đã gửi vào tài khoản ngân hàng của Winxx8.com,các đối tượng tổ chức sẽ cấp cho người chơi số tiền ảo tương ứng để đánh bạc trên trang mạng. Tổng số tiền giao dịch chuyển nhận tiền đánh bạc lên đến hơn 1.000 tỷ đồng.

Từ năm 2015, số đối tượng người Việt Nam sang làm việc tại các sòng bạc Campuchia sau khi về nước đã liên kết, móc nối với một số đối tượng tại Campuchia, tổ chức hoạt động cá độ bóng đá, lô đề, casino trực tuyến cho người Việt Nam đánh bạc tại website Winxx8.com. 

Các đối tượng cư trú tại TP HCM và tỉnh Long An đã mở nhiều tài khoản ngân hàng Việt Nam cho các đối tượng tại Campuchia thuê, làm tài khoản đại diện trên trang để cho các đối tượng đánh bạc nạp tiền vào đánh bạc.

Ngày 18-9, Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự, Cảnh sát cơ động triển khai 16 tổ công tác đồng loạt tiến hành khám xét khẩn cấp; triệu tập các đối tượng tại TP Hồ Chí Minh, Khánh Hòa, Long An, Bắc Ninh. 

Kết quả khám xét đã thu giữ hơn 1,5 tỷ đồng; 2 máy vi tính xách tay, 1 máy Ipad, nhiều thẻ ngân hàng, nhiều điện thoại di động và giấy tờ, tài liệu liên quan…

Các lực lượng nghiệp vụ của Bộ Công an thực hiện lệnh khám xét.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tiến hành điều tra mở rộng vụ án.

Nguồn: cand.com.vn